1) (i) Remover al señor Oscar López del cargo de Director Titular; (ii) designar al señor Sergio Borda como Director Titular en remplazo del señor López; (iii) designar al señor Jaime Arancibia como Director Titular en el cargo que estaba vacante luego de la renuncia del señor Roberto Freire; (iv) designar a la señora Liliana Antelo como suplente del señor Sergio Borda; y, (v) ratificar a los demás miembros Titulares y Suplentes del Directorio. Con lo que la composición del Directorio es la siguiente:
Director Titular
Luis Fernando Vincenti Vargas
Vladimir López Suárez
Julio Infante Cordero
Cristian Inchauste Sandoval
Roberto González Peláez
Sergio Gustavo Borda Reyes
Jaime Julián Arancibia Tapia
Director Suplente del Director
Sergio Borda Reyes
Liliana Antelo Trigo
2) Aprobar la Remuneración y Fianza de los Directores.
3) Designar dos accionistas para la firma del acta de la junta.
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